پولشویی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاههای اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد.
نسخه کامل آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم ابلاغ شد
هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394،آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بانکها باید احراز هویت واقعی انجام دهند؛ گردش مالی هزاران میلیاردی کودک 8 ساله
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند،گفت: چگونه ممکن است برای کودک 8 ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
بسته 22 اقدامی فراجا در اجرای برنامههای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران
نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.
لیست سیاه شرکتهای مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
تضاد قانون وکالت و گزارش موارد مشکوک پولشویی/ کانون وکلا موظف به استفساریه از مجلس شد
برنامه سهساله اقدام جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از فروردین1404به41دستگاه و نهاد کشور ابلاغ شده، برای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری و وکلای تحت نظارت آن نیز مجموعهای از تکالیف تخصصی تعیین کرده است.
دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان به گمرکات
اصلاح آییننامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.
قدردانی رئیس گروه اوراسیا از نقش فعال و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران
رئیس گروه منطقهای اوراسیا FATF در دیدار با سفیر ایران،ضمن قدردانی از فعالیتها و ابتکارات ایران در نشستهای این گروه،آمادگی خود را برای تبادل تجربیات فنی و ارائه مشورتهای تخصصی جهت تسهیل حضور مؤثرتر و تعامل گستردهتر ایران با کشورهای عضو اعلام کرد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
کاهش ریسک پولشویی در نظام بانکی با سامانههای جدید/امکان خرید اعتباری از پلتفرمهای دیجیتال فراهم میشود
به گفته یک مدیر عامل بانک، فعالسازی درگاههای آیپیجی در دستور کار قرار گرفته که نتیجه آن فراهم شدن امکان خرید اعتباری از سکوهای آنلاین خواهد بود؛ ضمن اینکه با شفافیتی که سامانههای جدید در خصوص منشا پول ایجاد میکنند ریسک پولشویی کاهش خواهد یافت.
ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده پرداخت 11 همت جریمه توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمکهای فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند.
تحلیل یک مرکز مطالعاتی بینالمللی از آثار پیوستن ایران به کنوانسیون CFT
یک مرکز مطالعات در هند، در پژوهشی به بررسی تأثیرات تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ایران پرداخته است.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آییننامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزههای حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفهها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزاتگرانبهامشمول مقررات هستند.
