مرکز اطلاعات مالی | خبرگزاری تسنیم | Tasnim
بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاههای اجرایی
در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاههای اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد.
نسخه کامل آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم ابلاغ شد
هیئت وزیران در چارچوب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1394،آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بانکها باید احراز هویت واقعی انجام دهند؛ گردش مالی هزاران میلیاردی کودک 8 ساله
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند،گفت: چگونه ممکن است برای کودک 8 ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟
بسته 22 اقدامی فراجا در اجرای برنامههای ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران
نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.
لیست سیاه شرکتهای مشکوک روی میز مرکز اطلاعات مالی
در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیتهایی نیز به جامعه حسابداران رسمی واگذار شده که نمونه آن ایجاد وب سرویس و گزارش موارد مشکوک است.
فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت 7 سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.
تصویب برنامه همکاری مشترک ضد پولشویی ایران با گروه اوراسیا، بدون عضویت رسمی
سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.
ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
زیر پوست تحریم؛ چگونه یک دفتر مالی به ابزار سیاست خارجی آمریکا بدل شد
در جریان تحریمهای گسترده و چندلایه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نام دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا به دفعات شنیده میشود.
ورود مرکز اطلاعات مالی به پرونده پرداخت 11 همت جریمه توسط قاچاقچی سوخت
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابهجایی 11 هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.
هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت بهعنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو در اروپا ممنوع می شود
اتحادیه اروپا قصد دارد معاملات نقدی بالاتر از 10 هزار یورو را ممنوع کند.
آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه آییننامه جدید مقابله با پولشویی با تمرکز برحوزههای حساس اقتصادی و رویکرد ریسک محور تدوین شد،گفت:تمامی حرفهها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران املاک و خودرو،طلافروشان و فروشندگان فلزاتگرانبهامشمول مقررات هستند.
بزرگترین جریمه رمز ارزی در کانادا به دلیل ادعای ارتباط با ایران
مرکز اطلاعات مالی کانادا یک شرکت حوزه رمز ارز را به پرداخت جریمهای سنگین بهمبلغ 176 میلیون و 960 هزار دلار کانادا محکوم کرده است.
ظرفیت گروه اقدام مالی برای تبدیل به ابزار تحریمی علیه کشورها
یک کارشناس سابق سازمان ملل با اشاره به ناکارآمدی مکانیزم ماشه و ساختار تحریمی موجود پیشنهاد جایگزینی ابزار فنیتر و اقتصادیتری مانند گروه اقدام مالی را به عنوان ابزاری علیه ملتها مطرح کرده است.
ابلاغ دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه
دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید و جهت اجرا ابلاغ شد.
اضافه شدن مقابله با پولشویی به شاخصهای ارزیابی دستگاهها
در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاهها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی تعیین شد.
تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت: در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.
