به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این دستورالعمل، در اجرای تبصره 3 ماده 91 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بررسی و تصویب شد.
هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامهای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل را ابلاغ و با اشاره به اهمیت موضوع، درخواست کرد که بر نحوه اجرای این مقررات نظارت و اقدامات انجام شده به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، کلیه ارائهدهندگان خدمات در بازار سرمایه، شامل بورسها، بازارهای خارج از بورس، کانونها، شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و سایر نهادهای مالی مشمول قوانین بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی، موظف به رعایت الزامات تعیینشده هستند.
جزئیات سرمایهگذاری خارجی 21 میلیارد دلاری در کشور طی 10 سال گذشته بر اساس این دستورالعمل، ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع، منوط به طی شدن رویههای احراز هویت است و کلیه ارائهدهندگان خدمات در بازار سرمایه مکلفاند با بهرهگیری از زیرساختهای احراز هویت الکترونیکی، نظیر سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) یا سایر سامانههای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، اطمینان یابند که تمامی مراحل احراز هویت غیرحضوری مطابق الزامات این دستورالعمل انجام میشود.
این دستورالعمل 16 مادهای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری مرکز اطلاعات مالی تهیه و تنظیم شده است.
گفتنی است «شناسایی غیرحضوری اربابرجوع» فرآیندی است که طی آن، اطلاعات هویتی و مالی مراجعان با هدف احراز هویت، ارزیابی ریسکهای مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راستیآزمایی و کنترل میشود؛ این فرآیند بدون نیاز به مراجعه حضوری و بر مبنای پایگاههای اطلاعاتی مرجع صورت میگیرد.
دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع در بازار سرمایه» در اینجا قابل دریافت است.
انتهای پیام/